沙菲伊被控洗钱,将被移送高庭受审

沙菲埃被指控洗钱,并被转移到高庭受审。

高级律师丹·斯里·穆罕默德·萨菲伊被控洗钱,将被移交最高法院审判。

达图·阿兹曼法官批准了穆罕默德·萨菲耶的申请,即在控辩双方同意后,将上述案件从地区法院移交给高庭审判。

控方和辩方都同意“双方都同意,所以没有问题。”

“66岁的穆罕默德·萨非伊今天也在法庭上。他的律师是天堂之星。

-广告—-早些时候,副总检察长afarenizhan告诉法院,检方不反对这项申请。

记者问及此事时,他说检方已于9月28日向法庭提交了一封反对上述申请的信。

“既然法官已经批准了申请,双方将等待法院听取进展。

“辩方于9月24日提出申请,要求将案件从地区法院移交给高庭审判。

9月13日,莫哈末沙菲宜在地庭被控涉嫌洗黑钱活动,在第1和第2项控状下,他被控分别接受430万令吉及520万令吉非法活动收益,这2项收益来自前首相拿督斯里纳吉的大马伊斯兰银行(AmIslamicBank)户口的两张支票,并汇入他两个联昌国际银行户口,他否认有罪。9月13日,穆罕默德·萨菲耶在地区法院被控洗钱。根据第一项和第二项指控,他被控分别从非法活动中获得430万林吉特和520万林吉特。这两笔收入来自前总理拿督·斯里·纳吉(Datuk Seri Naji)AMIslamicbank账户的两张支票,并汇至他的两个联昌国际银行账户。他否认有罪。

他被指控于2013年9月13日和2014年2月17日在吴东固的连城国际银行犯有上述罪行。

因此,根据《2001年反洗钱和反资助恐怖主义法》第4(1)(b)条,他被起诉。一旦定罪,最高可处以500万林吉特的罚款和不超过5年的监禁,或者两者兼施。

此外,他还面临两项与非法活动所得交易直接相关的指控。第三项指控是指他违反1967年《所得税法》第113(1)(a)条,分别截至2013年12月31日和2014年12月31日的财政年度的不正确财务报表。

-广告—-第四项指控是,他没有报告2013年9月13日收到的430万林吉特和2014年2月17日收到的520万林吉特的收入,违反了上述法令;这两笔收入来自纳吉的马来西亚伊斯兰银行账户,并汇至他的联昌国际银行账户。

穆罕默德·萨菲伊(Mohamad Safiyi)于2015年3月3日和2015年6月29日在大使路税务局被控犯有上述罪行。

因此,根据《2001年反洗钱和反资助恐怖主义法》第4(1)(a)条,他被起诉。一旦定罪,最高处罚不超过15年监禁,并可处以不超过非法活动所得5倍或500万林吉特的罚款,以较高者为准。

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